Todellisten edunsaajien keskusrekisteri - kuukausi jäljellä rekisteröintiä!

Co-Koko Muuttuu

Yrittäjillä on enää kuukausi aikaa ilmoittaa todelliselle edunsaajalle. Kenen on ilmoitettava tosiasiallinen edunsaaja ja mikä on todellisten edunsaajien keskusrekisteri? Selitämme!

Mikä on CRBR?

Todellisten edunsaajien keskusrekisteri, lyhennettynä CRBR, on järjestelmä, jossa kerätään ja käsitellään tietoja todellisista edunsaajista eli yhtiössä suoraan tai välillisesti määräysvallassa olevista luonnollisista henkilöistä. Tärkeää on, että todellinen edunsaaja voi olla vain luonnollinen henkilö ja yrityksellä voi olla yksi tai useampi edunsaaja. Jotta henkilö voidaan tunnustaa todelliseksi edunsaajaksi, hänen on täytettävä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan lain ehdot.

Ketä rekisterimerkintä koskee?

Tämä velvollisuus koskee kaikkia yrityksiä, paitsi siviili-, yhtiö- ja julkisyhteisöjä. Siksi tosiasiallisen edunsaajan ilmoituksia vaaditaan:

  • yleiset yhtiöt,
  • osakeyhtiöt,
  • kommandiittiyhtiöt,
  • osakeyhtiöt,
  • osakeyhtiöt,

kumppaneiden lukumäärästä, yrityksen liikevaihdosta tai työsuhteen määrästä riippumatta.

Vain henkilö, joka on valtuutettu edustamaan yhtiötä §:n mukaisesti. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan lain 61 §.

Kuinka tehdä merkintä CRBR:ään?

Hakemuksen CRBR:lle voi jättää sähköisesti veroportaalin www.podatki.gov.pl/crbr/ ICT-järjestelmän kautta Hakemus on maksuton.

Mihin mennessä merkintä rekisteriin tulee tehdä?

Lakisääteinen määräaika rekisteriin toimitukselle on 13.4.2020 ennen 13.10.2019 perustetuille yhtiöille (tämän ajan jälkeen CRBR-säännökset ovat tulleet voimaan). Toisaalta 13.10.2019 jälkeen perustetuilla yrityksillä on enintään 7 päivää aikaa rekisteröityä kansallisen tuomioistuinrekisterin rekisteröinnistä.

Jos tosiasiallinen edunsaaja ei ole rekisteröity todellisten edunsaajien keskusrekisteriin, on olemassa riski, että yritys saa jopa miljoonan zlotyn sakon ja että yhtiön edustaja joutuu vahingonkorvausvastuuseen.